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usdt回收(www.caibao.it):西欧警方团结破获一起跨国诈骗案 涉案额超1200万欧元

admin2021-02-0661

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原题目:西欧警方团结破获一起跨国诈骗案 涉案额超1200万欧元

2月5日电 据欧联网援引希腊欧联通讯社5日报道,日前,欧洲刑警组织协调破获了一个以希腊人为首的特大跨国金融犯罪集团,涉案总金额跨越1200万欧元,警方共拘捕了105名嫌犯,并冻结了87个银行账户。

据报道,该金融犯罪集团行使一批空壳公司,从美国50家金融机构窃取了1200多万欧元。从2020年10月6日最先,由美国特勤局和西班牙警方牵头、欧洲刑警组织协调,在奥地利、西班牙、希腊、英国和丹麦同步展开了代号为“隐秘”(Secreto)的行动。

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在高度保密的情况下,警方共搜查了88间衡宇,执行19份欧洲拘捕令,拘捕了105名嫌疑人。此外,还查封了87个银行账户,冻结资金达130多万欧元,缴获现金40.6万欧元,并没收了14辆高等汽车。

报道称,在被捕嫌犯中,有11人是希腊公民,据信他们是该犯罪团伙的主谋。另外另有2名奥地利公民、23名西班牙公民和1名英国公民等。

据介绍,该犯罪集团首先在美国设立空壳公司,并放置资金从欧盟的差别地址转移到美国账户。然后再向美国银行申请为账户发放借记卡和信用卡,并通过这些银行卡举行诈骗。

介入诈骗的零售商大多数在西班牙,他们将赃款转移到位于几个欧盟国家的犯罪团伙成员拥有的差别银行账户中。

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