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洗陋规家庭犯案手法

admin 社会 2020-09-16 10 0

  涉洗陋规一家五口自2018年最先先后开设逾百个的小我私家银行账户

  不明来源款子来自内陆小我私家户口、内陆空壳公司及找换店持牌人的小我私家户口

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  款子经涉案家庭成员处置后至第三方户口或其他空壳公司,两年跨越6000宗买卖涉款跨越30亿

  涉案家庭成员亦会将所得款子购置多个物业等途径洗濯陋规,整个家庭每月收入只有7万元,却有3000万的资产

  涉案家庭二哥在一间找换店任司理,有人因利成便行使找换店掩饰洗陋规行为

  海关发现涉案找换店曾处置1.7亿元款项转换,却向海关报称处置过3000万港元的买卖额

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